长城网·冀云客户端讯（通讯员 陈晨）为切实履行反洗钱职责和义务，提升反洗钱工作质效，进一步提高社会公众对反洗钱工作的认识，大城联社多措并举，把反洗钱工作融入日常，推动反洗钱各项工作取得了良好效果。
强化重视力度，提升专业水平。该社高度重视反洗钱工作，成立领导小组定期召开会议，分析当前形势，把反洗钱工作与业务经营发展同部署、同监督，形成逐项落实、齐抓共管的工作局面。领导在基本面上不断完善全行一盘棋、上下贯通的工作格局，组织员工根据职责要求，对照内外部法律法规、制度规定和操作规范，对业务经营管理活动中的主要环节和关键控制点开展自查，推进持续纠偏，不断规范操作行为，进一步提升规章制度执行力，增强履职操作的规范性，提升从业人员岗位本领，形成反洗钱人人有责、人人知责、人人尽责的共同意识。
强化业务流程，营造浓厚氛围。个人开户从严把关，严格按照制度要求，组织厅堂与柜台工作员工按照职责有效开展客户尽职调查工作。包括对客户进行身份识别、核实身份信息、了解业务关系等，避免为存在洗钱风险的客户开户。根据客户的资产来源、交易目的和风险等级等综合评估，合理划分客户风险等级，采取相应的客户管理措施。对企业客户进行定期排查，对洗钱高风险单位客户进行核查，对高风险单位及时进行相应处理等，做好高风险客户与强化识别类客户的网银管理。
强化宣传引导，筑牢思想防线。该社充分发挥网点阵地建设作用，通过LED屏滚动播放宣传标语、在营业大厅醒目位置摆放反洗钱宣传知识手册等资料普及反洗钱基础知识。同时深入践行社会责任，积极开展反洗钱知识公益宣传，围绕非法集资、涉赌涉诈等热点问题，引导社会公众关注洗钱风险，保护好自己的个人信息及银行卡等支付工具，远离非法集资及出租出借账户等违法行为，防止遭受不必要的损失。进一步增强社会公众的关注度，筑牢反洗钱壁垒。